Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2014

Apr 14, 2015

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会

关于第三届监事会第十一次会议相关事项的审核意见

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》及《公司章程》的有关规定，对公司第三届监事会第十一次会议相关事项 发表如下意见：

一、对公司 2014 年度报告的审核意见

根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对公司 2014 年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：我们认为，公司能够严格 按照股份公司财务制度规范运作，公司 2014 年度报告公允、全面、真实地反映 了公司本年度的财务状况和经营成果。公司监事会成员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

二、对公司 2014 年度内部控制自我评价报告的审核意见

公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公 司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产 经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活 动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

公司董事会出具的《 2014 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完 整地反映了公司内部的实际情况。在公司治理中应进一步加强沟通，不断深入推 进内部控制各项工作建立健全，进一步完善内部控制体系，强化内控制度的执行 力度。

三、对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的审核意见

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司

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严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理 制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

四、对公司变更会计政策的审核意见

公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新 会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司 财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

五、对公司使用闲置自有资金购买理财产品的审核意见

在自有资金充裕，能保障公司日常经营对资金需求的前提下，在严控资金使 用风险的情况下，公司运用不超过 1.2 亿元人民币的闲置自有资金投资短期理财 产品，理财产品期限：自董事会审议通过之日起两年内有效，有利于提高公司资 金的使用效率和效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会

二〇一五年四月十三日

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