Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — AGM Information 2023

Apr 6, 2023

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-036

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于2022 年度股东大会增加临时议案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年3 月 30 日披露了《关于召开2022 年度股东大会的通知》，本次会议定于2023 年4 月21 日以现场表决结合网络投票的方式召开。

2023 年4 月6 日，公司收到持股5%以上股东张美蓉女士发来的《关于提请 增加2022 年度股东大会临时议案的函》，提议将《关于公司董事会换届选举暨 提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提 名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第 六届监事会非职工代表监事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司2022 年 度股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定：单独或者合计 持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面 提交召集人。

截止本公告日，张美蓉女士持有公司股票43,984,902 股，占公司总股本的 5.09%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公 司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案提交的程序符合有关规定，董事会 同意将该议案以临时提案的方式提交公司2022 年度股东大会审议。

由于新增上述临时提案，原2022 年度股东大会通知的议案表决项相应增加， 除此之外，公司2022 年度股东大会的会议时间、地点、股权登记日、原提案等 其他事项不发生变更。现将公司2022 年度股东大会通知补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年度股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开时间：2023 年4 月21 日（星期五）下午14:30

• （2）网络投票时间：2023 年4 月21 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票 的时间为：2023 年4 月21 日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年4 月21 日09:15-15:00 的 任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）本次会议股权登记日为2023 年4 月17 日，截至2023 年4 月17 日下 午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体 股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可 以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智 慧园T3 栋9 楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	2022 年度董事会工作报告	√
2.00	2022 年度监事会工作报告	√
3.00	2022 年年度报告及摘要	√
4.00	2022 年度财务决算报告	√
5.00	2022 年度利润分配方案	√
6.00	关于2022 年度董事薪酬情况、2023 年度董事薪酬 方案的议案	√
7.00	关于2022 年度监事薪酬情况、2023 年度监事薪酬 方案的议案	√
8.00	关于2023 年度公司及下属子公司向银行申请综合 授信额度的议案	√
9.00	关于2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担 保的议案	√
	累积投票提案
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
10.01	选举李承先生为第六届董事会非独立董事	√

10.02	选举张美蓉女士为第六届董事会非独立董事	√
10.03	选举居济民先生为第六届董事会非独立董事	√
10.04	选举赵东平先生为第六届董事会非独立董事	√
10.05	选举张照前先生为第六届董事会非独立董事	√
10.06	选举邓树娥女士为第六届董事会非独立董事	√
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
11.01	选举吴德军先生为第六届董事会独立董事	√
11.02	选举张方亮先生为第六届董事会独立董事	√
11.03	选举黄森女士为第六届董事会独立董事	√
12.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会 非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
12.01	选举叶操女士为第六届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举李松东先生为第六届监事会非职工代表监事	√

公司独立董事将在本次会议上进行年度述职。

上述第1 至9 项议案已经公司2023 年3 月28 日召开的第五届董事会第三十 八次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过；第10 至12 项议案已经公司 2023 年4 月4 日召开的第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十九 次会议审议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网发布的相关公告。

其中，议案10、议案11 和议案12 将分别采用累积投票制进行表决。股东 所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥 有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不 得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交 所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小 投资者指：单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高

级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记时间：2023 年4 月20 日（8:30-12:00、13:30-18:00）

• 2、登记地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园

• 证券部

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本 人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交 代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，不接受电 话登记。信函或电子邮件方式须在2023 年4 月20 日18:00 前送达本公司。

4、通信地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 证券部

邮编：518122

联系人：王大伟

联系电话：0755-82928319

联系邮箱：securities@szmicrogate.com

5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

• 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第三十八次会议决议；

• 2、第五届监事会第二十八次会议决议；

• 3、第五届董事会第三十九次会议决议；

• 4、第五届监事会第二十九次会议决议；

• 5、深交所要求的其他文件。

特此通知。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023 年4 月6 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350319

• 2、投票简称：麦捷投票

• 3、填报意见表决

• （1）填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该 候选人投0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

A、选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将 所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其 拥有的选举票数。

B、选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将 所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥 有的选举票数。

C、选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将 所拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见；

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023 年4 月21 日上午9:15，结束时 间为2023 年4 月21 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二：

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2022年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股 东名称
证件号码		法人股东法定代表 人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		传真号
联系地址

附注：

• 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年4月20日18:00之前送达、邮

• 寄、传真或电子邮件方式到公司，不接受电话登记。

• 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市麦捷微电子科技 股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股 东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时 止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	2022 年度董事会工作报告	√
2.00	2022 年度监事会工作报告	√
3.00	2022 年年度报告及摘要	√
4.00	2022 年度财务决算报告	√
5.00	2022 年度利润分配方案	√
6.00	关于2022 年度董事薪酬情况、2023 年 度董事薪酬方案的议案	√
7.00	关于2022 年度监事薪酬情况、2023 年 度监事薪酬方案的议案	√
8.00	关于2023 年度公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于2023 年度为子公司申请银行综合 授信提供担保的议案	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第	应选人数（6）人

	六届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01	选举李承先生为第六届董事会非独立 董事	√
10.02	选举张美蓉女士为第六届董事会非独 立董事	√
10.03	选举居济民先生为第六届董事会非独 立董事	√
10.04	选举赵东平先生为第六届董事会非独 立董事	√
10.05	选举张照前先生为第六届董事会非独 立董事	√
10.06	选举邓树娥女士为第六届董事会非独 立董事	√
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第 六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
11.01	选举吴德军先生为第六届董事会独立 董事	√
11.02	选举张方亮先生为第六届董事会独立 董事	√
11.03	选举黄森女士为第六届董事会独立董 事	√
12.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第 六届监事会非职工代表监事候选人的 议案》	应选人数（2）人
12.01	选举叶操女士为第六届监事会非职工 代表监事	√
12.02	选举李松东先生为第六届监事会非职 工代表监事	√
如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人 单位印章。

2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同 意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事 项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东帐号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。