Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jun 1, 2017

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-031

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七 次会议审议通过《关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》，决定 于2017年6月16日（星期五）下午14:30召开2017年度第三次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017年6月16日14:30开始

网络投票时间：2017年6月15日至2017年6月16日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6 月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年6月15日下午15:00至2017年6月16日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3） 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深 圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以 第一次有效投票结果为准。

5、会议的股权登记日：2017年6月8日（星期四）

7、出席对象：

（1） 截至 2017年6月8日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（《授权 委托书》见附件1）。

（2） 公司全体董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼 公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

1、《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划 有关事项的议案》；

4、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

（1）上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，且第1、2、 4项议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年6月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》

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和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

（2）上述议案中，第1、2、3、4项议案为特别决议议案，须经出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；以上第1、2、 3、4项议案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单 独计票并公开披露；审议第1、2、3项议案时，公司2017年限制性股票激励计 划的激励对象应回避表决。

（3）为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿， 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司全体独立董事一致同 意由独立董事王玉涛先生就上述第1、2、3项议案，向公司全体股东征集本次 股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体 内容详见公司于2017年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登的《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告 书》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案	√
2.00	关于《公司2017年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年 限制性股票激励计划有关事项的议案	√
4.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√

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四、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

• 2、登记时间：2017年6月15日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；

• 3、登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼公司

会议室；

4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持 加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登 记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东请仔细填写《股 东参会登记表》（附件2），以便登记确认。异地股东可凭以上有关证件采取信 函（信函上请注明“股东大会”字样）或传真方式登记（须在 2017年6月15 日下午 17:00 之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到 时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

7、会务联系：

地址：深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼公司会议

室。

联系人：王涛、张悦

电话：0755-86600637

传真：0755-86600999

E-mail：irmeg@megmeet.com、zhangyue@megmeet.com

• 8、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

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六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第七次会议决议

• 2、公司第三届监事会第五次会议决议

七、附件

附件 1：授权委托书样本

附件 2：股东登记表

附件 3：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2017年6月1日

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附件1：

授权委托书

致：深圳麦格米特电气股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳麦格米特 电气股份有限公司2017年度第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大 会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》
2	《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年 限制性股票激励计划有关事项的议案》
4	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

特别说明事项：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框

中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

1. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必 须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法 人公章。

2. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项 或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表 决权的后果均由委托人承担。

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委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人营业执照号码或身份证号码： 委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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附件2：

深圳麦格米特电气股份有限公司

2017 年度第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证 号码/单位股东统 一 社会信用代码		单位股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
~~名~~ 代理人姓名		代理人身份证
联系电话		~~号码~~ 电子邮件
传真号码		邮政编码
联系地址

附注：

• 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2、持股数量请填写截至2017年6月8日15:00交易结束时的持股数。

• 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年6月15日下午17:00之前送达、 邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字（盖章）：________

日期： 年 月 日

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附件 3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362851 投票简称：麦米投票

• 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2017 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 15 日（现场股东大会召 开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 6 月 16 日（现场股东大会结束当日） 下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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