Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Feb 8, 2018

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-010

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为 保护投资者利益，避免股价异常波动，根据相关法律法规，经向深圳证券交易所 申请，公司股票（证券简称：麦格米特；证券代码：002851）已于 2018 年 1 月 9 日开市起停牌。公司于 2018 年 1 月 9 日发布了《关于筹划重大事项停牌的公 告》（公告编号：2018-001），于 2018 年 1 月 16 日发布了《关于重大事项停牌进 展的公告》（公告编号：2018-002）。

后经公司与相关各方论证，本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳 证券交易所申请，公司股票自 2018 年 1 月 23 日开市起转入重大资产重组程序并 继续停牌。公司于 2018 年 1 月 23 日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》 （公告编号：2018-005），并于 2018 年 1 月 30 日、2018 年 2 月 6 日发布了《关 于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-007、2018-009），公司股票 继续停牌。

公司原预计在 2018 年 2 月 8 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报 告书。由于本次重大资产重组的具体交易方案仍在论证当中，且重组涉及的尽职 调查、审计、评估等工作量较大，截至本公告前，尚未完成相关工作，为确保本 次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司 股票（证券简称：麦格米特；证券代码：002851）将于 2018 年 2 月 9 日（星期 五）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1 个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、交易对手方：本次重大资产重组的交易对方尚未最终确定，交易对方拟

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为交易标的公司的部分股东，本次重大资产重组预计将构成关联交易。本次重大 资产重组预计不会导致公司实际控制人发生变更。

2、交易方式：本次重大资产重组的方案目前尚在讨论过程中，公司拟以发 行股份及/或支付现金的方式购买资产，同时募集部分配套资金，具体方案待进 一步明确。

3、标的资产情况：本次重大资产重组标的资产范围尚未最终确定，公司初 步计划本次交易涉及标的资产所属行业为工业自动化、智能卫浴行业。

二、公司股票停牌前 1 个交易日（ 2018 年 1 月 8 日）的主要股东持股情况

1、前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%)	股份类别
1	童永胜	44,334,300.00	24.54	人民币普通股
2	王萍	19,649,200.00	10.88	人民币普通股
3	上海复星创泓股权投 资基金合伙企业（有 限合伙）	10,897,354.00	6.03	人民币普通股
4	李升付	10,515,400.00	5.82	人民币普通股
5	张志	9,420,400.00	5.21	人民币普通股
6	金石投资有限公司	6,145,124.00	3.40	人民币普通股
7	YUN GAO	4,679,700.00	2.59	人民币普通股
8	华轩（上海）股权投 资基金有限公司	4096,749.00	2.27	人民币普通股
9	王晓蓉	3,858,800.00	2.14	人民币普通股
10	陈养德	3,730,800.00	2.07	人民币普通股

2、前 10 名无限售流通股股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%)	股份类别
1	全国社保基金四零四 组合	3,474,910.00	1.92	人民币普通股
2	王治富	1,544,741.00	0.86	人民币普通股
3	孙晶	1,236,900.00	0.68	人民币普通股
4	鹏华基金－建设银行 －中国人寿－中国人 寿委托鹏华基金公司 混合型组合	1,101,066.00	0.61	人民币普通股
5	招商银行股份有限公	857,230.00	0.47	人民币普通股

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序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%)	股份类别
	司－鹏华新兴产业混 合型证券投资基金
6	中国建设银行股份有 限公司－鹏华研究精 选灵活配置混合型证 券投资基金	806,668.00	0.45	人民币普通股
7	UBS AG	576,498.00	0.32	人民币普通股
8	董敏	562,200.00	0.31	人民币普通股
9	云南国际信托有限公 司－云信增利50 号 证券投资单一资金信 托	465,730.00	0.26	人民币普通股
10	李振兴	361,857.00	0.20	人民币普通股

三、停牌期间相关工作进展

停牌期间，公司按照相关规定，积极开展各项工作，选定了独立财务顾问、 法律顾问、审计、评估等中介机构，并与重组相关方就本次重大资产重组相关事 项进行了沟通、交流及谈判。同时，公司严格按照相关规定及时履行信息披露义 务，至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。此外，公司还按照 相关监管规定对本次重大资产重组事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和申 报。

四、申请继续停牌原因

公司原预计在 2018 年 2 月 8 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报 告书，但由于本次重大资产重组的具体交易方案仍在论证当中，且重组涉及的尽 职调查、审计、评估等工作量较大，截至本公告前，尚未完成相关工作，重组事 项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号： 上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 2 月 9 日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 2018 年 3 月 9 日。继续停牌期间，公司及相关各方将积极推进本次重大资产重组的各 项工作。

五、下一步工作安排

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停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，积极推进重组项目进度，争取 在 2018 年 3 月 9 日（星期五）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组 预案或报告书。如公司预期未能披露重组预案或报告书但拟继续推进的，公司将 召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停 牌。如公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公 司股票将于 2018 年 3 月 9 日（星期五）开市起复牌，同时披露本次重大资产重 组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

如公司在停牌期限内终止本次重大资产重组的，公司将及时发布终止本次重 大资产重组相关公告，披露本次重大资产重组的基本情况及终止原因；如公司股 票停牌时间累计未超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 1 个月内不再筹划 重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起 至少 2 个月内不再筹划重大资产重组。

公司将与相关各方继续积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序，按 照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。停牌 期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次重大资产 重组事项的进展公告。

六、风险提示

停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披 露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。 公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

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