Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 14, 2017

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2017-068

深圳万讯自控股份有限公司

关于召开2017 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会 议决定于2017年11月17日（星期五）召开2017年第三次临时股东大会，公司已于 2017年10月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公告了《关于召开2017 年第三次临时股东的通知》，现将本次股东大会的有关安排再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、公司第三届董事会第二十次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议日期和时间：

（1）现场会议时间：2017年11月17日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年11月16日－2017年11月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11 月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2017年11月16日15:00至2017年11月17日15:00期间的任 意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委 托他人出席现场会议。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年11月10日

7、出席人员：

（1）截至2017年11月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股 东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼大会 议室

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下事项：

• 1、《关于变更公司经营范围的议案》

• 2、《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独 计票，并将结果予以披露。

上述议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见10月30 日中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案

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1.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、出席现场会议登记事项

1、登记时间：2017年11月13日－11月16日，工作日8:30－17:30

2、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份 有限公司，董事会秘书办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代 表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东 账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件二），以便登记确认。传真或信件请于2017年11月16日17:30前送 达登记地点；

（4）公司不接受股东电话方式登记；

（5）股东或股东委托代理人请携带登记手续中所列资料原件出席会议，以备 查验。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络 投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限 公司，董事会秘书办公室

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联系人：董慧宇

联系电话：0755-86250365 传真：0755-86250389转10 电子邮箱：donghuiyu@maxonic.com.cn

• 2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

七、备查文件

• 1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、其他备查文件。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司 董事会

2017年11月14日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《参会股东登记表》 附件三：《授权委托书》

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“365112”，投票简称为“万讯投票”。

• 2、对于本次股东大会议案（为非累积投票议案），填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2017年11月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月16日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月17日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

深圳万讯自控股份有限公司

2017年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名		身份证号码 （营业执照号码）
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

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附件三：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳万讯自控股份 有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票 方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受 托人可代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：

		备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
提案 编码
	提案名称
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人名称或姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

1. 请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空 格内。

2. 法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

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