Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 28, 2016

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-050

深圳万讯自控股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会 议决定于2016年11月14日（星期一）召开2016年第二次临时股东大会，现将有关 事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、公司第三届董事会第十二次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议日期和时间：

（1）现场会议时间：2016年11月14日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：2016年11月13日－2016年11月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11 月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2016年11月13日15:00至2016年11月14日15:00期间的任 意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席现场会议。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年11月7日

• 7、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼大会

• 议室

8、出席人员：

（1）截至2016年11月7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股 东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下事项：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

该议案已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过， 具体内容详见10月29日中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。该议案为特 别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之 二以上通过。

三、出席现场会议登记事项

1、登记时间：2016年11月8日－11月13日，工作日8:30－17:30

2、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份 有限公司，董事会秘书办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明

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书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代 表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东 账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件二），以便登记确认。传真或信件请于2016年11月13日17:30前送 达登记地点；

• （4）公司不接受股东电话方式登记；

（5）股东或股东委托代理人请携带登记手续中所列资料原件出席会议，以备 查验。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络 投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、联系方式

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限

公司，董事会秘书办公室

联系人：董慧宇

联系电话：0755-86250365

传真：0755-86250389转10

电子邮箱：donghuiyu@maxonic.com.cn

• 2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、第三届监事会第九次会议决议；

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3、其他备查文件。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会 2016年10月28日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“365112”，投票简称为“万讯投票”。 2、议案设置及意见表决。

• （1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00

（2）填报表决意见

对于本次股东大会议案（为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、 弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2016年11月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月13日（现场股东大会召开 前一日）下午15：00，结束时间为2016年11月14日（现场股东大会结束当日）下 午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

深圳万讯自控股份有限公司

2016年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名		身份证号码（营业执照号码）
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

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附件三：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳万讯自控股份 有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票 方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受 托人可代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

1. 请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空 格内。

2. 法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

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