Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

May 9, 2016

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-026

深圳万讯自控股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议 决定于2016年5月13日（星期五）召开2016年第一次临时股东大会，公司已于2016 年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公告了《关于召开2016年第 一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关安排再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年度第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、公司第三届董事会第十次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年5月13日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2016年5月12日－2016年5月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5 月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2016年5月12日15:00至2016年5月13日15:00期间的任意 时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

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（1）截至2016年5月6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会

议室

8、涉及融资融券、转融通业务的投资者，应按照深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下事项：

• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（各子议案需要逐项审议）

• 2.1 发行股票的种类及面值

• 2.2 发行方式及发行时间

• 2.3 发行股份的数量

• 2.4 发行对象及认购方式

• 2.5 发行价格及定价原则

• 2.6 限售期

• 2.7 未分配利润的安排

• 2.8 上市地点

• 2.9 募集资金用途

• 2.10 本次发行决议的有效期

• 3、审议《非公开发行股票预案》

• 4、审议《前次募集资金使用情况报告》

• 5、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

• 6、审议《非公开发行股票方案论证分析报告》

• 7、审议《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》

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• 8、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的议案》

9、审议《关于董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报后采 取填补措施的承诺的议案》

10、审议《关于非公开发行募投项目效益与前次资产重组承诺效益区分核算 的议案》

11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》

12、审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

13、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

上述议案已经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通 过，具体内容详见4月27日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的 公告。

三、出席现场会议登记方法

1、登记时间：2016年5月7日－5月11日，工作日8:30－17:30

2、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份 有限公司，董事会秘书办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、 法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件三）、 委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件二），以便登记确认。传真或信件请于2016年5月11日17:30前送达 登记地点；

（4）公司不接受股东电话方式登记；

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• （5）股东或股东委托代理人请携带登记手续中所列资料原件出席会议，以备

• 查验。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投 票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、联系方式

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限 公司，董事会秘书办公室

联系人：董慧宇

联系电话：0755-86250365 传真：0755-86250389转10

• 2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第十次会议决议；

• 2、第三届监事会第七次会议决议；

• 3、其他备查文件。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2016年5月9日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365112”，投票简称为“万

• 讯投票”。

2、议案设置及意见表决

• （1）议案设置：100 代表总议案，1.00 代表议案1，2.00 代表议案2，依此

• 类推。对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需要表决的子议案，2.00 代表 对议案2 下全部子议案进行表决， 2.01 代表议案2 中子议案2.1，2.02 代表议 案2 中子议案2.2，依此类推。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	表示对以下全部议案统一表决	100
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类及面值	2.01
2.2	发行方式及发行时间	2.02
2.3	发行股份的数量	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	发行价格及定价原则	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	未分配利润的安排	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	募集资金用途	2.09
2.10	本次发行决议的有效期	2.10
3	《非公开发行股票预案》	3.00
4	《前次募集资金使用情况报告》	4.00

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5	《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》	5.00
6	《非公开发行股票方案论证分析报告》	6.00
7	《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》	7.00
8	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的议案》	8.00
9	《关于董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期 回报后采取填补措施的承诺的议案》	9.00
10	《关于非公开发行募投项目效益与前次资产重组承诺效益 区分核算的议案》	10.00
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案》	11.00
12	《关于补选第三届董事会董事的议案》	12.00
13	《关于补选第三届监事会监事的议案》	13.00

（2）以上议案均不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月13 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日下午15:00，结束时间 为2016年5月13日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

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网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

深圳万讯自控股份有限公司

2016年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名		身份证号码 （营业执照号码）
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

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附件三：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳万讯自控股份 有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票 方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受 托人可代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1	发行股票的种类及面值
2.2	发行方式及发行时间
2.3	发行股份的数量
2.4	发行对象及认购方式
2.5	发行价格及定价原则
2.6	限售期
2.7	未分配利润的安排
2.8	上市地点
2.9	募集资金用途
2.10	本次发行决议的有效期
3	《非公开发行股票预案》
4	《前次募集资金使用情况报告》
5	《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》
6	《非公开发行股票方案论证分析报告》
7	《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》
8	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的议案》
9	《关于董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期 回报后采取填补措施的承诺的议案》

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10	《关于非公开发行募投项目效益与前次资产重组承诺效益 区分核算的议案》
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案》
12	《关于补选第三届董事会董事的议案》
13	《关于补选第三届监事会监事的议案》

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

1. 请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空 格内。

2. 法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

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