Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 27, 2015

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-079

深圳万讯自控股份有限公司

关于召开2015 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议 决定于2015年9月2日（星期三）召开2015年第三次临时股东大会，公司已于2015 年8月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公告了《关于召开2015年第 三次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关安排再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第三届董事会第五次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席现场会议。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议日期和时间：

（1）现场会议时间：2015年9月2日（星期三）下午14:30

• （2）网络投票时间：2015年9月1日－2015年9月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9

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月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2015年9月1日15:00至2015年9月2日15:00期间的任意时 间。

5、股权登记日：2015年8月26日

6、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会 议室

7、出席人员：

（1）截至2015年8月26日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股 东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下事项：

• 1、审议《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》

• 2、审议《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》

上述议案已经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通 过，具体内容详见8月18日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上 的公告。

三、出席现场会议登记事项

1、登记时间：2015年8月27日至8月31日，工作日8:30－17:30

• 2、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份

• 有限公司，董事会秘书办公室

• 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理

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人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代 表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东 账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件一），以便登记确认。传真或信件请于2015年8月31日17:30前送达 登记地点；

（4）公司不接受股东电话方式登记；

（5）股东或股东委托代理人请携带登记手续中所列资料原件出席会议，以备 查验。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投 票的相关事宜具体说明如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统的投票程序如下：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月2 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申 购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式 对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
365112	万讯投票	买入	对应申报价格

（3）股东投票的具体程序为：

A.输入“买入”指令；

B.输入证券代码：365112；

C.在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别

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申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次 股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案2所有议案统一表决	100.00元
1	《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》	1.00元
2	《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》	2.00元

D.在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代 表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

	同意	反对	弃权
表决意见种类
对应申报股数	1股	2股	3股

E.确认委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月1日下午15:00，结束时间为 2015年9月2日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数 字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码。如申请成功，系统会返 回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在

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参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统 挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

• （3）取得申请数字证书

• 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn，

• 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”

• 选择“万讯自控2015年第三次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账

• 户”和“密码”；已申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• （三）注意事项

• 1、同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重

• 复投票，以第一次投票为准，网络投票不能撤单；

• 2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• 3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

• 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互

• 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看 个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

• 1、联系方式

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限

公司，董事会秘书办公室

• 联系人：董慧宇

联系电话：0755-86250365

传真：0755-86250389转10

• 2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

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• 1、第三届董事会第五次会议决议；

• 2、第三届监事会第三次会议决议；

• 3、其他备查文件。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会 2015年8月27日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

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附件一：

深圳万讯自控股份有限公司

2015年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名		身份证号码 （营业执照号码）
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳万讯自控股份 有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票 方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受 托人可代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》
2	《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》
委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人名称或姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

说明：

1、请将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空 格内；

2、法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

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