Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 22, 2014

深圳万讯自控股份有限公司

独立董事公开征集投票权报告书

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管 理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据深圳万讯自 控股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事杨春涛先生 作为征集人就公司拟于2014年8月8日召开的2014年第一次临时股东大会审议的相关 议案向公司全体股东征集投票权。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述 内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任， 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人杨春涛作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托 就公司2014年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本 报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内 幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在主管部门指定的网站上 披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责， 所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事的同意，本报告书的履行不会 违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：深圳万讯自控股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万讯自控 股票代码：300112 法定代表人：傅宇晨 董事会秘书：董慧宇 联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 联系电话：0755-86250365 联系传真：0755-86250389转10 电子信箱：info@maxonic.com.cn （二）征集事项

由征集人向公司股东征集公司2014年第一次临时股东大会议案的投票权。 （三）本征集投票权报告书签署日期为2014年7月22日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司在中国证监会指定创业板 信息披露网站上公告的《深圳万讯自控股份有限公司关于召开2014年第一次临时股 东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杨春涛先生，其基本情况如下： 1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，计划统计专业学士学位，高级会 计师。曾在西安公路交通大学、深圳南油集团有限公司、深圳华源集团股份有限公 司、深圳市公路客货运输服务中心、深圳市华南国际物流公司工作，现任深圳全程 物流服务有限公司财务总监。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事 诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作 为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本 次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

作为公司的独立董事，征集人出席了公司于2014年6月13日召开的第二届董事会 第十八次会议，对《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要、《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》、《关 于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于将 公司实际控制人近亲属傅东奇先生、李光伟先生作为限制性股票激励计划激励对象 的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集 投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2014年8月1日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 （二）征集时间：2014年8月4日至8月5日，8:30-17:30。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定创业板披露网站发布公告进行 投票权征集。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书 （以下简称“授权委托书”）。

2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身 份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所 有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原 件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署 的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委 托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式送达至本报告书指定地 址；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书办公室收到时间 为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下： 地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 收件人：董事会秘书办公室 邮编：518057 联系电话：0755-86250365 传真：0755-86260389转10

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

• 4、由见证律师确认有效表决票

律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形 式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

• （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将

• 被确认为有效：

  • 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

  • 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，

• 提交相关文件完整、有效；

  • 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

• （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，

• 股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权 委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网 络投票），以第一次投票结果为准。

• （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人

出席会议。

• （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理： 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前

• 以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委 托自动失效；

• 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且

• 在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集 人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反

• 对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。 特此公告。

征集人：杨春涛 2014年7月22日

附件：

深圳万讯自控股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人/公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次 征集投票权制作并公告的《深圳万讯自控股份有限公司独立董事公开征集投票权报 告书》全文、《深圳万讯自控股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的 通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确 定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行 修改。

本人/公司作为授权委托人，兹授权委托深圳万讯自控股份有限公司独立董事杨 春涛先生作为本人/公司的代理人出席深圳万讯自控股份有限公司2014年第一次临 时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	限制性股票的来源和数量
1.3	限制性股票的分配
1.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
1.5	限制性股票的授予价格
1.6	限制性股票的授予与解锁条件
1.7	激励计划的调整方法和程序
1.8	限制性股票的会计处理
1.9	激励计划的实行、限制性股票的授予及解锁程序

1.101.111.121.132	预留权益的处理公司与激励对象的权利和义务激励计划的变更与终止回购注销的原则《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4	《关于将公司实际控制人近亲属傅东奇先生、李光伟先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议 项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项 或未选择的，则视为无效委托。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号：

持股数量：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2014年第一次临时股东大会结束。