Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Sep 25, 2020

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2020-077

深圳万讯自控股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第十五次会 议(以下简称“本次会议”) 通知已于2020年9月21日以专人送达、电子邮件等方 式送达全体监事。2020年9月25日，本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北 区三号路公司六楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合，应 出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过关于监事会对募集说明书真实性、准确性和完整性的审核意 见的议案

监事会认为：经审核，公司编制的《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》符合法律法规和中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所的相关规定，募集说明书内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

备查文件

1、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

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深圳万讯自控股份有限公司

监事会

2020年9月25日

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