Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Sep 20, 2020

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2020-075

深圳万讯自控股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十九次会 议(以下简称“本次会议”) 通知已于2020年9月15日由董事会秘书办公室以专人 送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年9月18日， 本次会议以通讯表决的方式召开，应表决董事7名，实际表决董事7名。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1、关于聘任证券事务代表的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》有关规定，拟聘任刘点女士为公司证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。

本议案详情见公司今日刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》。 本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。 特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2020年9月21日

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