SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Remuneration Information 2012

Mar 9, 2012

深圳万润科技股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度

深圳万润科技股份有限公司

董事、监事薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励 与约束机制，有效调动公司董事、监事的工作积极性，提升公司的经营管理 效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理制 度。

第二条 适用本制度的董事、监事，根据身份和工作性质不同，划分为： 1、独立董事；

• 2、外部董事：不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；

• 3、内部董事： 除独立董事、外部董事以外的其他董事；

• 4、内部监事：在公司担任具体职务的监事；

• 5、外部监事：不在公司担任除监事以外职务的监事。

第三条 董事、监事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的 长期稳定发展，董事、监事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市 场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：

• 1、竞争力原则，公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；

• 2、按劳分配与责、权、利相结合的原则；

• 3、与公司效益及工作目标挂钩的原则；

• 4、短期与长期激励相结合的原则；

• 5、公开、公正、透明的原则。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、监事进行考核并确定薪

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酬的管理机构。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责和权限由《董事会薪酬与考 核委员会议事规则》规定。

第三章 薪酬标准及发放

第六条 根据董事、监事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力 等，确定不同的年度薪酬标准如下：

1、独立董事：独立董事年度津贴按月平均发放，标准由董事会薪酬与考 核委员会拟定方案，报董事会审议通过后提交股东大会审议批准；

2、外部董事：外部董事年度津贴按月平均发放，标准由董事会薪酬与考 核委员会拟定方案，报董事会审议通过后提交股东大会审议批准； 3、内部董事

（1）董事长

董事长领取年度薪酬，年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。董事长基本薪酬 按月发放，主要考虑其职位价值、责任、市场行情、通胀水平等因素；绩效 薪酬主要考虑公司的经济效益及盈利状况等因素。年度薪酬标准由董事会薪 酬与考核委员会拟定方案，报董事会审议通过后提交股东大会审议批准；

（2）除董事长以外的其他内部董事

根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

4、监事：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考 核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴；

以上薪酬、津贴，均指税前金额。

第四章 薪酬调整

第七条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变 化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。

第八条 公司董事、监事的薪酬调整依据为：

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1、行业薪资增长水平

每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集行业的薪资数据，并进 行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；

2、通胀水平

参考通胀水平，以使薪资的实际购买力不降低作为公司薪资调整的参考 依据；

• 3、公司盈利状况；

• 4、组织结构调整。

第九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》等规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相 抵触时，本制度相关条款将相应修订。

第十条 本制度经董事会审议通过，提交股东大会审议批准后生效，修改 时亦同。本制度由公司董事会负责解释。

深圳万润科技股份有限公司

二○一二年三月八日

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