SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 30, 2025

公告编号：2025-061号

证券代码：002654

证券简称：万润科技

深圳万润科技股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年10 月30 日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开2025 年第三次临时股东 会的议案》，公司拟召开2025 年第三次临时股东会，现将会议基本情况通知如 下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会。2025 年10 月30 日，公司召开第六届董 事会第十次会议，审议通过《关于提请召开2025 年第三次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市 公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、 合规。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2025 年11 月17 日15:30

2、网络投票时间：2025 年11 月17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月17 日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年11 月17 日9:15－15:00。

（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票 表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2025 年11 月11 日

（七）出席对象：

• 1、截至2025 年11 月11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

1

圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件 2）。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或 在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司 的股东；与本次股东会相关议题有利害关系的股东应对相关议题回避表决。

• 2、公司董事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。

• （八）会议地点：

深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519 号万润大厦11 层中会议室 二、会议审议事项

本次股东会的议案：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	√
2.00	《关于续聘2025 年度审计机构的议案》	√
3.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，上述事项提交股东会 审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2025 年10 月31 日登载在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十次会议决议公告》《关于使用公 积金弥补亏损的公告》《关于续聘2025 年度审计机构的公告》《对外担保管理 制度》。

议案1、2 需对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、 高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独 计票并披露。

三、会议登记事项

• 1、登记方式

• （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

2

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定 代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执 照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、 法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

（2）自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受 托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（见附件3），以便登记确认。传真在2025 年11 月14 日17：00 前传至 公司证券事务部；来信请寄：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519 号 万润大厦11 层公司证券事务部，邮编：518107（信封请注明“万润科技股东会” 字样）。

2、登记时间

2025 年11 月14 日9：00－11：30，14：30－17：00

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2025 年11

月14 日（含）17：00 前送达或传真至公司登记地点。

• 3、登记地点

深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519 号万润大厦11 层公司证券事

务部

4、登记联系人及联系方式

联系人：潘兰兰

联系电话：0755-33378926

联系传真：0755-33378925

电子邮箱：wanrun@mason-led.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

3

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2025 年10 月31 日

4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”。

• 2、填报表决意见。上述投票议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年11 月17 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年11 月17 日上午9:15，结束 时间为：2025 年11 月17 日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：授权委托书

授权委托书

本人/企业 作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参

加深圳万润科技股份有限公司2025 年第三次临时股东会。兹委托

先生（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司2025 年第三 次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量及性质：

委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对股东会各项议案表决意见如下：

议案 编码	议案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	√
2.00	《关于续聘2025 年度审计机构的议案》	√
3.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

注：

• 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 2、委托人应在授权委托书给出具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投“同

• 意”、“反对”、“弃权”票的指示，受托人应以委托人在“同意”、“反对”、“弃权” 栏内相应地方打“√”或票数为准。

委托人签名（盖章）：

年 月 日

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附件3：股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/ 身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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