SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Feb 5, 2018

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-014号

深圳万润科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳万润科技股份有限 公司（以下简称“公司”或“万润科技”）独立董事陈俊发先生受其他独立董事 的委托作为征集人，就公司拟于2018年2月26日召开的2018年第二次临时股东大 会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

一、征集人声明

本人陈俊发作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就2018年第二次临时股东大会有关股权激励计划议案征集股东委托投票权而 制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定报刊或网 站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事 职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会 违反《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

公司名称：深圳万润科技股份有限公司 股票简称：万润科技 股票代码：002654 法定代表人：李志江 董事会秘书：邵立伟

联系地址：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816 号会议室 邮政编码：518000

电话：0755-33378926 传真：0755-33378925 公司网址：www.masonled.com 电子邮箱：wanrun@mason-led.com

2、征集事项

由征集人向深圳万润科技股份有限公司全体股东征集公司2018年第二次临 时股东大会有关股权激励计划议案的投票权。

3、本报告书的签署日期为2018年2月4日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见与本报告书同日在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 登载的2018-013号公告《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈俊发先生，其基本情 况如下：

陈俊发先生：1965年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，政 治经济学专业，中国注册会计师（非执业会员）、资产评估师、注册房地产估价 师，曾任深圳中华会计师事务所项目经理、深圳维明资产评估事务所所长助理、 深圳市中勤信资产评估有限公司董事长兼总经理、深圳德正信国际资产评估有限 公司副总经理等，现任深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司副总经理、 北京道泽成投资管理有限公司监事；现任公司、欧菲科技股份有限公司、龙蟒佰 利联集团股份有限公司、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司和深圳市丽晶光电

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

科技股份有限公司（未上市）独立董事；现任深圳市资产评估协会监事会主任。 （二）征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与 经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之 间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司2018年2月4日召开的第四届董事会第 六次会议，并对《关于公司<2018年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理公司2018年股权激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。 六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制 定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2018年2月12日下午股市交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：自2018年2月12日至2018年2月22日（9：00—11：30，14： 00—17：00）。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权 征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项 填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相 关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文 件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代 表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表 人签署的授权委托书不需要公证；

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权 委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定 地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到 时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地 址：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816 号会议室 收件人：深圳万润科技股份有限公司董事会办公室

公司邮政编码：518000

电话：0755-33378926

传真：0755-33378925

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系

人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由见证律师确认有效表决票

律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进 行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

• （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后 收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含 现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代 理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

• 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，

• 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、

• 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司 征集人：陈俊发 二〇一八年二月五日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

深圳万润科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的深圳万润科技股份有限公司《独立董事公开征集 委托投票权报告书》全文、《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》及其 他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《独立董事公开征集委 托投票权报告书》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对 本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳万润科技股份有限公司独立 董事陈俊发作为本人/本公司的代理人，出席深圳万润科技股份有限公司2018年 第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司<2018 年股权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》
2	《关于公司<2018 年股权激励计划实施考核管理办 法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股 权激励计划相关事宜的议案》

注：

• 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准， 对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。关联 股东需回避表决。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量及性质：

委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。 受托人签名： 受托人身份证号码：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7