SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 13, 2017

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-009

深圳万润科技股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 13 日召开 第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会 的议案》，公司拟召开 2017 年第一次临时股东大会，现将会议基本情况通知如 下：

一、会议时间及股权登记日

1、会议时间

现场会议召开时间：2017 年 2 月 6 日 15:00

网络投票时间：2017 年 2 月 5 日—2017 年 2 月 6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 2 月 6 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2017 年 2 月 5 日 15:00 至 2017 年 2 月 6 日 15:00 期间的任意时 间。

2、股权登记日：2017 年 1 月 23 日

二、会议地点

深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816 号公司会议室 三、会议召集人

本次股东大会召集人为董事会，2017 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第三 十次会议审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

四、会议召开合法合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

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五、会议议案

• 1、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》

• 2、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

• 3、《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》

上述议案已经第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十六次会议审议 通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2017 年 1 月 14 日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的议案 需对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高 级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计 票并披露。

六、会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式。

股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、出席会议对象

1、截至 2017 年 1 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件 一）。全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席 会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东 代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他有关人员。

八、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定 代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

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份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他 人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委 托人证券账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（见附件二），以便登记确认。传真在 2017 年 2 月 3 日 17：00 前传至公 司董事会办公室；来信请寄：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816 号深圳万润科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518046（信封请注明“万润 科技股东大会”字样）。

2、登记时间

－ － 2017 年 2 月 3 日 9：00 11：30，14：30 17：00

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2017 年 2

月 3 日（含）17：00 前送达或传真至公司登记地点。

• 3、登记地点

深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816 号公司董事会办公室 4、登记联系人及联系方式

联系人：潘兰兰

联系电话：0755-33378926

联系传真：0755-33378925

九、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码：362654；投票简称：万润投票

• 2、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

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表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》	1.00
议案2	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》	2.00
议案3	《关于聘任2016年度审计机构的议案》	3.00

（2）填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 2 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 5 日（现场股东大会召开 前一日）15:00，结束时间为 2017 年 2 月 6 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

十、其他事项

1、会议联系人：潘兰兰

2、联系电话：0755-33378926

3、联系传真：0755-33378925

4、联系邮箱：wanrun@mason-led.com

• 5、预计会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

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十一、备查文件

• 1、《第三届董事会第三十次会议决议》；

• 2、《第三届监事会第十六次会议决议》。

十二、附件

1、授权委托书；

• 2、股东参会登记表。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会 二〇一七年一月十四日

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附件一：授权委托书

授权委托书

本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能 参加深圳万润科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。兹委托 先 生（女士）代表本人（本公司）出席深圳万润科技股份有限公司 2017 年第一次 临时股东大会，并按以下意向行使表决权：

序号	表决内容		表决结果
		同意	反对	弃权
议案1	《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》
议案2	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事 项的议案》
议案3	《关于聘任2016年度审计机构的议案》

注：本授权委托书有效期限自签署日至深圳万润科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东 大会结束。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名：

二〇一七年 月 日

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附件二：股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身 份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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