SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jun 30, 2015

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证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-044

深圳万润科技股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 29 日召开 的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会 的议案》，公司拟召开 2015 年第二次临时股东大会，现将会议召开基本情况通知 如下：

一、会议时间及股权登记日

1、会议时间 现场会议召开时间：2015 年 7 月 17 日 15：00 网络投票时间：2015 年 7 月 16 日—2015 年 7 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 7 － － 月 17 日 9：30 11：30，13：00 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2015 年 7 月 16 日 15：00 至 2015 年 7 月 17 日 15：00 期 间的任意时间。

2、股权登记日：2015 年 7 月 10 日 二、会议地点

东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路 2 号广东恒润光电有限公司 8 楼会议室

三、会议召集人

公司董事会

四、会议召开合法合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律

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法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。 五、会议议案

• 1、《关于提名唐伟先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

• 2、《关于修订<公司章程>的议案》；

• 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

• 5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

• 6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

• 7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

• 8、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

上述议案中，第 2 项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过；第 1 和第 2 项议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，第 3 至第 8 项议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议 的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2015 年 4 月 23 日、7 月 1 日登载 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及其它相关规定，上述第 1 项和第 2 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指以下股 东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合 计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

六、会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、出席会议对象

1、截至 2015 年 7 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

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2

圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件 一）。全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席 会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东 代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他有关人员。

八、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定 代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他 人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委 托人证券账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（见附件二），以便登记确认。传真在 2015 年 7 月 14 日 17：00 前传至公 司董事会办公室；来信请寄：深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 21 楼 05 单元深圳万润科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518057（信封请注 明“万润科技股东大会”字样）。

2、登记时间

－ － 2015 年 7 月 14 日 8：30 11：30，14：30 17：00

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2015 年 7 月 14 日（含 14 日）17：00 前送达或传真至公司登记地点。

• 3、登记地点

深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 21 楼 05 单元深圳万润科技 股份有限公司董事会办公室

4、登记联系人及联系方式

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联系人：郝军、潘兰兰

联系电话：0755-86638369

联系传真：0755-21675420

九、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票，股东可通过深交所交易系统和互联网投

票系统参加投票。

（一）通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序

• 1、投票代码：362654；投票简称：万润投票

• － －

• 2、投票时间：2015 年 7 月 17 日 9：30 11：30，13：00 15：00

• 3、在投票当日，“万润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

• 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分

别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号		委托价格 （元）
	议案名称
总议案	以下所有议案	100
1	《关于提名唐伟先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	1.00
2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	3.00
4	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	4.00
5	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	5.00
6	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	6.00
7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	7.00
8	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	8.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。

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表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见 为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 7 月 16 日 15：00，结束时间 为 2015 年 7 月 17 日 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务指引》的规定办理身份认证。

深交所提供服务密码、数字证书两种身份认证方式，分别如下： （1）申请服务密码

1）登录 http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn“密码服务”专区，填 写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号 码的有效期为七日。

2）投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操 作，申报规定如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

②“申购价格”项填写 1.00 元；

• ③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其

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5

他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可 重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（2）申请数字证书

申请数字证书的，投资者可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn） 申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（1）登陆 http://wltp.cninfo.com.cn，选择“会议列表”，选择“万润科技 2015 年第二次临时股东大会”；

（2）进入后点击“投票登录”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆 （即服务密码登陆）或 CA 证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进 入，根据页面提示操作；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一 次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

十、其他事项

• 1、会议联系人：郝军、潘兰兰

• 2、联系电话：0755-86638369

• 3、联系传真：0755-21675420

• 4、预计会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

十一、备查文件

• 1、《第三届董事会第十次会议决议》；

• 2、《第三届董事会第八次会议决议》。

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十二、附件文件

1、授权委托书；

• 2、股东参会登记表。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会 二〇一五年七月一日

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附件一：授权委托书

授权委托书

本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能 参加深圳万润科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会。兹委托 先 生（女士）代表本人/本公司出席深圳万润科技股份有限公司 2015 年第二次临时 股东大会，并按以下意向行使表决权：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于提名唐伟先生为第三届董事会非独立董事候 选人的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

注：

• 1、本授权委托书有效期限自签署日至深圳万润科技股份有限公司 2015 年第二次临

• 时股东大会结束。

• 2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多

• 选或不选的表决票无效。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名：

二〇一五年 月 日

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附件二：股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身 份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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