SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 26, 2013

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-052

深圳万润科技股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会 议审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2013 年第二次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、 会议时间及股权登记日

• 1、会议召开时间：2013 年 9 月 12 日（星期四）10：00

• 2、股权登记日：2013 年 9 月 6 日（星期五）

二、 会议地点

深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋公司 六楼多功能会议室

三、 会议召集人

公司董事会

四、 会议议案

• 1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

• 2、《关于修订<公司章程>的议案》；

• 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

• 4、《关于提名股东代表监事的议案》。

其中：《关于修订<公司章程>的议案》需经出席会议的股东所持表决权的

三分之二以上通过。

以上议案经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审 议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备，具体议案内容公司于2013

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年8月27日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、 会议召开方式

现场表决方式

六、 出席会议对象

1、截至 2013 年 9 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。全体股东 均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席参加表决，委托 代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

七、 参会登记方法

1、参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定 代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他 人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委 托人股东账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2013 年 9 月 10 日 17：00 前传达公 司董事会办公室。来信请寄：深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科 技工业园厂房 B 栋深圳万润科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518107（信 封请注明“万润科技股东大会”字样）。

2、参会登记时间

－ － 2013 年 9 月 10 日 8：30 11：30，14：30 17：00。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2013 年 9

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月 10 日（含 10 日）17：00 前送达或传真至公司登记地点。

3、登记地点

深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋深圳

万润科技股份有限公司董事会办公室

4、登记联系人及联系方式

联系人：潘兰兰

联系电话：0755-29199416

传 真：0755-33236389

八、 其他事项

• 1、会议联系人：潘兰兰

• 2、联系电话：0755-29199416

• 3、传 真：0755-33236389

• 4、会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

九、 备查文件

1、《第二届董事会第十七次会议决议》

2、《第二届监事会第十六次会议决议》

十、附件文件

1、授权委托书

2、股东参会登记表

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

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附件一

授权委托书

本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加深圳 万润科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会。本人/公司在签署本授权委 托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的 原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托 先生 （女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司 对本次会议审议事项的投票意见如下：

委托人（签名或盖 章）	委托人（签名或盖 章）		身份证号码（或营 业执照号码）	身份证号码（或营 业执照号码）
持有股数			股东账号
受托人			受托人身份证号码
委托时间			股东联系方式
序号	表决内容			同意		反对	弃权
1	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4	《关于提名股东代表监事的议案》

本授权委托的有效期限：自签署日至深圳万润科技股份有限公司 2013 年第二 次临时股东大会结束。

自然人委托人（签字）：

法人委托人（签字并盖公章）：

二○一三年 月 日

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附件二

股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身 份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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