SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Management Reports 2015

Jan 21, 2015

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-006

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深圳万润科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议 通知于 2015 年 1 月 9 日以直接送达方式发出，会议于 2015 年 1 月 20 日在深圳 市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 21 楼 05 单元会议室以现场表决方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席李 建中先生主持，公司董事会秘书及监事候选人列席了会议。本次会议召开程序及 出席情况符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《 2014 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份 有限公司 2014 年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《 2014 年度财务决算报告》

2014 年度，公司实现营业收入 523,260,023.69 元，利润总额 44,791,820.96 元，净利润 39,152,637.60 元，其中归属于母公司所有者的净利润 40,404,898.47 元，经营活动产生的现金流量净额 45,530,744.71 元，基本每股收益为 0.23 元/ 股，加权平均净资产收益率 7.46%；截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 975,634,698.36 元，所有者权益 559,030,885.98 元，其中归属于母公司所有者权 益为 557,447,926.21 元。上述数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 审计报告确认。

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监事会认为：《2014 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报 告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《 2014 年度利润分配方案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报 告》，2014 年度母公司实现净利润 44,907,991.28 元，根据《公司法》和《公司章 程》等相关规定，提取 10%法定盈余公积 4,490,799.13 元后，2014 年度母公司可 供股东分配的利润为 40,417,192.15 元，加上年初未分配利润 176,160,578.22 元， 减去 2014 年分配的 2013 年度现金股利 14,080,000 元，2014 年末母公司可供股 东分配利润为 202,497,770.37 元。公司 2014 年度合并实现净利润 39,152,637.60 元，归属于母公司股东的净利润 40,404,898.47 元，2014 年末合并报表可供股东 分配利润为 193,748,147.72 元。

根据相关规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司报表可供股东分配 利润孰低原则执行，因此，2014 年度可供母公司股东分配的利润为 193,748,147.72 元。

公司 2014 年度利润分配方案为：以截止 2014 年 12 月 31 日总股本 176,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），不送红 股，不以公积金转增股本，共计派发人民币 8,800,000 元，剩余利润作为未分配 利润留存。

监事会认为：公司 2014 年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》 及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑 了公司 2014 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东合理投资回报，符合公 司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：2014年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业

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板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资 金使用》及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，及时、 真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。2014年度，公司募集资金的存放、 使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2014年度募集资金存放与使用情 况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

（五）审议并通过《关于调整企业技术研发中心募投项目建设进度的议案》

监事会认为：本次调整企业技术研发中心募投项目建设进度，充分考虑了 LED封装和照明领域研发技术和市场需求的动态变化、公司目前生产经营和研发 技术工作的实际情况，不存在募投项目建设内容、投资额、实施主体、方式及地 点等变更之情形，有利于提高募集资金使用质量，最大化发挥募集资金效益，符 合公司和全体股东的利益。因此，同意公司将企业技术研发中心募投项目达到预 定可使用状态日期顺延1年调整至2015年12月28日。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司 关于调整企业技术研发中心募投项目建设进度的公告》。

（六）审议并通过《 2014 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其 配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组 织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序 运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2014年度内部控制评价报告》， 符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告 的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司2014年度内部控制的实际

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情况，公司内部控制合理、有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股 份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2014年度内部控制情况出具了 《 2014 年度内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

（七）审议并通过《 2014 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2014年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司 2014年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润 科技股份有限公司2014年年度报告》。

该议案需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于提名股东代表监事的议案》

鉴于李建中先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，需补选一名监事。监事会同意提名李旭文先生（简历 附后）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期与第三届监事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会经自查确认：在李旭文先生当选为第三届监事会股东代表监事 后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事 总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

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深圳万润科技股份有限公司

监 事 会

二〇一五年一月二十二日

附：李旭文先生简历

李旭文，男，1974 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 会计师。李旭文先生曾任职安防投资（中国）有限公司国内财务部财务总监、深 圳君和博瑞投资管理有限公司执行董事、总经理，2013 年 8 月加入公司，现任 投资总监。

李旭文先生未持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会 和其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司监事的情形。

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