SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jan 13, 2017

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-006

深圳万润科技股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳万润节能 有限公司之控股子公司北京万润阳光能源管理有限公司（以下简称“万润阳 光”）为进一步扩大产业布局，培育新的利润增长点，增强盈利能力，拟自筹资 金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司昆明万润阳光能源科技有限公司（暂命

名，最终以工商行政管理部门核定的为准），布局新能源汽车充电基础设施市场。

2、投资履行的决策程序

2017 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资的议案》，根据《公司章程》和《投 资管理制度》的规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需经股东 大会批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：北京万润阳光能源管理有限公司

住 所：北京市朝阳区延静里中街 3 号 2 号楼 4 层 402 号

法定代表人：鲁强

注册资本：100 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

股东情况：深圳万润节能有限公司持股 70%，赵雪巧持股 30%

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经营范围：工程勘察、设计；合同能源管理：销售照明设备：技术推广服务； 企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

与公司关系：万润阳光为公司控股子公司深圳万润节能有限公司的控股子公 司

三、投资标的基本情况

拟设立的公司基本信息如下：

公司名称：昆明万润阳光能源科技有限公司

住 所：云南省昆明市经济技术开发区

法定代表人：张炜 认缴注册资本：1,000 万元 公司类型：有限责任公司（法人独资）

股东：万润阳光持股 100%

经营范围：新能源技术开发、咨询、服务与转让；综合节能服务；合同能源 管理；充电桩、分布式能源项目建设、运营；新能源汽车充电（桩）站设计、安 装及运营；新能源应用产品、设备及系统、节能型光电及电子产品、设备与系统 研发、销售及安装。

上述信息，最终以工商行政管理部门核定的为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为万润阳光设立全资子公司，无需签订对外投资合同。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

为进一步扩大节能产业布局，加大节能业务领域的覆盖范围，抓住新能源汽 车产业的快速发展机遇，培育新的利润增长点，增强盈利能力和整体竞争力，做 大做强节能环保产业，万润阳光拟自筹资金投资设立昆明万润阳光能源科技有限 公司，布局国家战略性新兴产业—新能源汽车充电基础设施市场，推动节能减排， 实现企业经济效益和社会环保效益的双赢。

本次投资的资金来源为万润阳光自有资金。

（二）对外投资可能存在的风险

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虽然万润阳光已在节能环保领域积累了一定的项目投资、项目运营管理等实 践经验，但本次投资和布局新能源汽车充电基础设施市场，仍有可能面临节能环 保产业政策发生变动、节能环保产业空间增长不及预期、节能环保技术成熟度与 安全性不及预期、项目实际运营管理不当及市场竞争激烈等不确定因素带来的风 险，公司将督促子公司通过组建优秀的经营管理团队，完善激励约束机制，提升 规范化管理水平，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司的稳健运 营和可持续发展。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十四日

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