SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jul 29, 2016

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-079

深圳万润科技股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（十一）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产重大事 项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公 司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳 证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自 2016 年 5 月 9 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2016 年 5 月 7 日在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-045）。

经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司根据深圳证券交易所 的相关规定，申请公司股票自 2016 年 5 月 16 日起因发行股份购买资产事项继续 停牌，并根据要求每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告；因公司未能按 照计划分别于 2016 年 6 月 14 日、2016 年 7 月 13 日前披露本次发行股份购买资 产预案（或报告书），公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并根据相关规定持 续披露该事项进展情况，前述具体内容详见公司于 2016 年 5 月 14 日、5 月 21 日、5 月 28 日、6 月 4 日、6 月 14 日、6 月 21 日、6 月 28 日、7 月 5 日、7 月 12 日及 7 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于筹划发行股份购买资产的停牌 公告》（公告编号：2016-047）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（一）、 （二）、（三）》（公告编号：2016-048、2016-058、2016-061）、《关于筹划发行股 份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2016-062）、《关于筹划发行股份购买 资产停牌的进展公告（五）、（六）、（七）》（公告编号：2016-065、2016-067、 2016-069）、《关于筹划发行股份购买资产进展情况暨继续停牌的公告》（公告编

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号：2016-072）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（九）》（公告编号： 2016-074）。鉴于公司预计可能无法于 2016 年 8 月 9 日前披露符合《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》 要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司于 2016 年 7 月 22 日召开第三 届董事会第二十三次会议，审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请 继续停牌的议案》，并提请召开 2016 年第二次临时股东大会审议该事项，具体内 容详见 2016 年 7 月 23 日在前述指定媒体登载的《关于筹划发行股份购买资产进 展情况暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2016-076）。

截至本公告日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构 对标的企业的尽职调查、审计及评估工作还在进行中，本次发行股份购买资产的 申请文件及信息披露材料正在编制中，公司及交易对方正在积极配合并督促中介 机构加快完成本次发行股份购买资产尚未完成的工作，并在尽职调查、审计及评 估工作的基础上，就具体交易方案的内容和相关细节进行商讨论证。相关各方将 加紧推进本次发行股份购买资产事项，争取早日披露符合《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发 行股份购买资产预案（或报告书）。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中 小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》及《中小企业板 信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等规定，公司股票（证券 简称：万润科技，证券代码：002654）将自 2016 年 8 月 1 日起继续停牌。停牌 期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次 该事项的进展公告。

本次筹划的发行股份购买资产事项，仍存在不确定性，交易各方可能存在因 价格分歧、股票市场价格波动以及税收政策、标的资产行业政策发生重大变化等 导致的本次发行股份购买资产失败风险，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

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