SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Jul 12, 2012

深圳万润科技股份有限公司

关于未来三年（2012-2014 年）股东回报规划

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大 力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。公司 综合考虑企业盈利能力、发展战略及经营计划、股东回报、社会资金成本以及外 部融资环境等因素，并根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43 号）（以下简称 “《通知》”）相关文件的精神以及《公司章程》的规定，特制定公司《关于未来 三年（2012-2014 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。

一、公司制定本规划考虑的因素

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司的可持续发展，采用现金、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润。在制定本规划时，结合公司实际情况，综合考虑企业盈利能力、发 展战略及经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划的制定原则

公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳 定性并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润，并坚持 以下原则：

• 1、按法定程序分配的原则；

• 2、存在未弥补亏损不得分配的原则；

• 3、公司持有的本公司股份不得分配的原则。

• 三、公司未来三年（2012-2014 年）的具体股东回报规划

• 1、未来三年（2012-2014 年）内，公司可以采取现金或者现金与股票相结

• 合的方式分配股利；

  • 2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司以现金方

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式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，且任意三个连续会计 年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 40% ；

3、如果未来三年（2012-2014 年）内，公司业绩增长快速，并且董事会认 为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余， 提出股票股利分配预案，加大对投资者的回报力度；

4、未来三年（2012-2014 年）内，原则上每年度进行一次现金分红，在有 条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

四、现金分红的条件

1、 公司该年度实现的可分配利润为正值；

• 2、 审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

• 3、 公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

• 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指：

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物、土地等 累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000 万元人 民币。

若公司当年亏损但累计未分配利润为正值，且同时满足上述第2 至第4 款之 条件时，如董事会认为必要，经三分之二以上董事及二分之一以上独立董事审议 通过后提请股东大会批准，公司可以进行现金分红。

公司经营活动现金流量连续两年为负时不进行高比例现金分红。

五、股东回报规划的决策程序和机制

1、公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定， 在拟定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、 条件和最低比例等事宜，经三分之二以上董事及二分之一以上独立董事审议通过 后提请股东大会批准。独立董事应对利润分配方案发表明确独立意见。监事会应 当对董事会拟定的利润分配方案进行审议，并经过半数监事通过。

为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合 条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权；公司应当通过多种渠道（包 括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟

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通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 利润分配方案应由出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。

2、公司因生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，董事会认为需调整 利润分配政策时，在不违反中国证监会和深圳证券交易所有关规定的情况下，可 以提交利润分配政策调整预案，并经三分之二以上董事及二分之一以上独立董事 审议通过后提请股东大会批准。利润分配政策调整预案需经出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上通过，公司应当提供网络投票以便中小股东参与股东 大会表决，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的 投票权。独立董事应对利润分配政策调整预案发表明确独立意见。监事会应当对 董事会提交的利润分配政策调整预案进行审议，并经过半数监事通过。

3、监事会应对董事会拟定和审核利润分配方案的程序是否符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定提出书面审核意见，监督公司利润分 配的执行情况。

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。 本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

深圳万润科技股份有限公司 二Ｏ一二年七月十日

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