SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Jun 8, 2012

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-034

深圳万润科技股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(1)对外投资的基本情况

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”）拟以自有资金人民币3，000 万元出资设立全资子公司深圳万润节能有限公司（最终以工商行政管理部门核定 为准）。

(2)董事会审议情况及审批程序

2012年6月6日公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设 立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本 次对外投资事项在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会批准。

(3)本次对外投资事项系公司设立全资子公司，不涉及关联交易。

二、投资标的的基本情况

(1)出资方式

公司以现金出资，全部来源于自有资金。

(2)标的公司基本情况

公司名称：深圳万润节能有限公司

住 所：深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园 A1

栋 4 层

法定代表人：罗明

注册资本：人民币 3000 万元

持股比例：100%

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公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：合同能源管理；LED 照明产品的研发与销售；室内外照明系统 节能技术开发；节能技术咨询与评估；节能工程设计、施工及维护；国内贸易， 货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批及禁止 的项目）。

上述信息，最终以工商行政管理部门核定为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项系公司设立全资子公司，无需签定对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司结合当前 LED 行业发展情况、未来发展趋势及企业的中长期发展战略， 以自有资金投资设立全资子公司，既实现了公司在技术、产品、服务上产业链的 自然延伸，同时也是营销模式的创新，有利于进一步开拓大客户市场，提高产品 的市场占有率，为公司培养新的利润增长点。

虽然公司具备技术、品牌、研发及产业链配套等优势，多年以来在LED行业 中积累了丰富经验，但该项投资在实施过程中仍可能会面临政策、管理、市场及 融资等方面的风险。

五、备查文件

• 1、《第二届董事会第六次会议决议》

• 2、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

• 3、《第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

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