SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. - Board/Management Information 2021

证券代码：002654 证券简称：万润科技公告编号：2021-084号

深圳万润科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2021年9月3日以邮件结合微信方式发出。会议于2021年9月9日在佛山市南海区桂城街道融通路22号智富大厦17楼中照学院会议室以现场方式召开。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席梁鸿主持，副总裁兼董事会秘书潘兰兰现场列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

公司根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，修订了《监事会议事规

则》，修订后的规则全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第五届监事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监事会 2021 年 9 月 11 日