SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2021-077 号

深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会 议通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2021 年 8 月 23 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层会议室以现场方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长李年生、董事李 志江、独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以现场方式出席，董事谢香芝、张义忠因 疫情原因书面授权委托董事长李年生代为出席会议，董事邓志坚、邵立伟因疫情 原因书面授权委托董事李志江代为出席会议。会议由董事长李年生主持，公司全 体监事、部分高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、监事姚雯及蔡 承荣、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监向 光明列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司 《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 <2021 年半年度报告 > 全文及摘要的议案》

《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年 度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》

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• 《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事就该事项

• 发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司开展 融资租赁业务暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因董事邓志坚在交易对方任董事职务，董事长李年生及董事张义忠、谢香芝、 邓志坚在交易对方的控股股东单位任职，为本次交易的关联董事，已回避该议案 的表决。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、《第五届董事会第十三次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》；

• 3、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。 特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 24 日

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