SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 15, 2021

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2021-053 号

深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议 通知于 2021 年 6 月 15 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2021 年 6 月 15 日在 深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层会议室以现场结合通讯的方 式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人（均以通讯方式出席），董事陈 士因个人原因缺席。会议由董事长李年生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了会议，其中：监事会主席梁鸿、监事姚雯及蔡承荣、执行总裁汪军、副总裁 金平、财务总监向光明以通讯方式列席，副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘 江华以现场方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司 《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于申请借款暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请借 款暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因董事长李年生及董事张义忠、谢香芝在交易对方任职，为关联董事，已回 避该议案的表决。

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独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、《第五届董事会第十次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第五届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见》；

• 3、《独立董事关于第五届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。 特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 16 日

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