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Apr 22, 2021

深圳万润科技股份有限公司 独立董事2020年度述职报告（马传刚）

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 本人自2020年10月12日经深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年 第四次临时股东大会审议通过，选举为公司第五届董事会独立董事，现就2020年度 本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议及投票情况

作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态度 行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异议之情形。 2020年度，本人出席会议的情况如下：

本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数		是否连续两次未亲自参加董事会会议	本报告期应参加股东大会次数
				缺席董事会次数			现场出席股东大会次数
3	2	1	0	0	否	1	0

二、发表独立意见情况

作为独立董事，本人认真履行《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等赋予的职责，基于独立判断立场，2020年 度发表独立意见情况如下：

				独立意见类型
序号	发表时间	会议届次	事项
1	2020年10月12日	第五届董事会第一次	关于聘任高级管理人员关于高级管理人员标准薪酬	同意
2	2020年12月2日	第五届董事会第三次	关于聘任2020年度审计机构	同意

上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、作为董事会专门委员会委员的履职情况

报告期内，本人作为公司董事会专门委员会委员，按照各专门委员会的议事规

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则，积极参加会议并履行职责，认真审议相关议案。

• 1、本人作为提名委员会主任委员，共召集和主持了1次会议，选举出第五届董

• 事会提名委员会主任委员并审查高级管理人员任职资格。

  • 2、本人作为战略委员会委员，报告期内未召开专门会议。

四、对公司进行现场调查的情况

2020年度，本人充分利用法律专长，对公司重大事项，从法律理论和应用实践的角 度，给予专业的意见和建议；同时，积极利用参加董事会、股东大会等机会与公司董监 高及相关人员进行沟通、交流有关公司治理和规范运作的相关法律知识，使公司董监高 及相关人员法律意识不断提升，推动公司构建良好的资本市场形象。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指 引》等法律法规、规则指引和《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》的有关规 定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，维护投资者特别是中小投资者的平 等知情权。

2、不断加强资本市场最新法律、行政法规、部门规章及规范性文件和相关规则、 指引、公告的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等 相关的文件，以切实增强对公司和投资者利益的保护意识，提高保护中小股东合法权益 的能力。

3、关注媒体关于公司及LED行业、广告传媒行业的相关报道，以督促公司进一步 做好投资者权益保护工作。

六、培训与学习情况

自担任独立董事以来，本人积极参加深圳证券交易所和公司组织的各项培训，进一 步丰富作为独立董事的知识架构，深入了解独立董事的职责与权利，加强上市公司法律 制度研究，帮助公司更好地提升防范法律风险的能力。

七、其他事项

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议召开临时股东大会的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

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2020年，本人持续关注公司治理与规范运作情况，及时了解公司的经营方向， 为促进公司稳健发展做出了应尽的责任。

在新的一年，本人将继续本着勤勉尽责的态度，加强与公司董事、监事以及高 管人员的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为 促进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献，更好地维护公司的整体利益，维护全 体股东特别是中小股东的合法权益。

八、本人联系方式

电子邮箱：645320118@qq.com

特此报告。

深圳万润科技股份有限公司

独立董事：马传刚

2021年4月21日

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