SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 16, 2021

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2021-020号

深圳万润科技股份有限公司 关于更换高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于更换高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会董事长提 名，董事会提名委员会审核，同意聘任潘兰兰女士为公司董事会秘书，潘兰兰女 士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资 格已获深圳证券交易所无异议审核通过。经公司执行总裁提名，董事会提名委员 会审核，同意聘任潘兰兰女士、刘江华先生为公司副总裁。

上述高级管理人员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了明确的同意意见，详见公 司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董 事会第六次会议有关事项的独立意见》。

公司原常务副总裁刘姣女士不再担任公司任何职务，原副总裁卿北军先生仍 将在公司担任其他重要职务，原副总裁、董事会秘书邵立伟先生不再担任副总裁、 董事会秘书职务，仍担任公司第五届董事会董事职务。

刘姣女士、卿北军先生、邵立伟先生在公司担任高级管理人员期间，勤勉尽 责，恪尽职守，公司对其担任高级管理人员期间作出的贡献表示衷心感谢！

董事会秘书潘兰兰女士通讯方式如下：

通讯地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层

电子信箱：wanrun@mason-led.com 办公电话：0755-33378926

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传 真：0755-33378925

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 17 日

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附：高级管理人员简历

潘兰兰女士： 1987 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科 学历，拥有法律职业资格证书，于 2012 年取得董事会秘书资格证书。2011 年 3 月入职本公司，历任证券事务专员、证券事务代表、法务副总监，现任公司总裁 助理兼总裁办公室主任。

潘兰兰女士通过公司 2018 年股权激励计划持有公司 200,000 股股票，占公 司总股本的 0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董 事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和 证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失 ” 信被执行人 。

刘江华先生： 1987 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南 师范大学法学院法学（知识产权）专业，本科学历，拥有法律职业资格证书，于 2020 年取得董事会秘书资格证书。曾任佛山市顺德区巴德富实业有限公司法务 主管、珈伟新能源股份有限公司法务经理。2018 年 6 月入职本公司任法务副总 监，现任法务总监、子公司深圳天游网络科技有限公司执行董事兼总经理、子公 司深圳星通网讯科技有限公司执行董事兼总经理。

刘江华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上 股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监 会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查 “ ” 询，不属于 失信被执行人 。

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