SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 27, 2021

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2021-007号

深圳万润科技股份有限公司 关于更换高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月27日召开第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于更换高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提 名委员会审核，董事会同意聘任汪军先生为公司执行总裁，任期自本次董事会决 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了明确的同意意见，详见公 司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董 事会第四次会议有关事项的独立意见》。

公司原总裁李志江先生继续担任公司党委副书记、第五届董事会董事、战略 委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

李志江先生在担任总裁期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司对李志江先生担任 总裁期间作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 28 日

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附：高级管理人员简历

汪军先生： 1971 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 共党员，高级会计师，中国注册会计师（非执业）。曾任中国化工供销中南公司 会计；武汉东湖高新集团股份有限公司会计、计划财务部总经理、副总经理；凯 迪生态环境科技股份有限公司财务总监；中国葛洲坝集团投资控股有限公司金融 财务部主任；阳光凯迪新能源集团有限公司财务负责人；大信沃思财务顾问（武 汉）股份有限公司副总经理；上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司投资总监； 湖北省宏泰新城投资有限公司总会计师、执行总经理。2020 年 12 月至今任公司 党委委员。

汪军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股 东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会 行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查 “ ” 询，不属于 失信被执行人 。

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