SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

深圳万润科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议有关事项的 事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》及深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公 司”）《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事， 已事前从公司获得并审阅了公司第四届董事会第二十四次会议拟审议的关联交 易事项，现就该事项发表事前认可意见如下：

一、关于日上光电 2018 年度业绩承诺实现情况及补偿暨关联交易的事前认 可意见

本次关联交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前 审查。

因日上光电未完成 2018 年度承诺净利润，依据协议，唐伟等六方业绩补偿 义务人应向万润科技补偿现金共计人民币 170,145,338.57 元。该补偿方案暨关联 交易不存在损害公司及非关联股东尤其是中小投资者利益的情形，符合协议以及 有关法律、法规的规定。

我们同意将《关于日上光电 2018 年度业绩承诺实现情况及补偿暨关联交易 的议案》提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

独立董事：陈俊发 汤山文 熊政平

二〇一九年六月十四日

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