SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jan 11, 2019

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-003号

深圳万润科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会 议通知于2019年1月8日以电子邮件方式发出，会议于2019年1月11日在深圳市福 田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场与通讯相结合方式召 开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：董事长李志江、副董事长唐 伟及独立董事熊政平以通讯表决方式出席）。

会议由副董事长郝军先生主持，公司全体监事、副总裁胡亮、财务总监苏成 列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司 《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于全资子公司借款 暨关联交易的议案》。

本议案具体内容详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-004 号《关于全资子公司借款暨关联交易的公告》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

（二）以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于申请银行综合授 信共用额度及提供担保的议案》。

本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海

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证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-005 号《关于申请银行综合授信共用额度及提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分 之二以上通过。

（三）以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于子公司申请银行 授信额度及提供担保的议案》。

本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-006 号《关于子公司申请银行授信额度及提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分 之二以上通过。

（四）以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资 金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。

本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-007 号《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于聘任 2018 年度 审计机构的议案》。

本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-008 号《关于聘任 2018 年度审计机构的公告》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于公司出租部分房 产的议案》。

本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 209-009 号

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• 《关于公司出租部分房产的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （七）以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年第一

次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-010 号《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、《第四届董事会第十六次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见》；

• 3、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

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