SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

May 21, 2018

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-063号

深圳万润科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议 通知于2018年5月15日以电子邮件方式发出，会议于2018年5月18日在深圳市福田 区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场与通讯相结合方式召 开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事长李志江、副董事长郝 军、董事易平川以通讯表决方式出席）。

会议由副董事长唐伟先生主持，公司监事蔡承荣、黄仁江、刘克利，副总裁 兼财务总监卿北军列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司 《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于申请银行综合授 信额度及提供担保的议案》。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-064 号 《关于申请银行综合授信额度及提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于终止设立产业并 购基金的议案》。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-065 号

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《关于终止设立产业并购基金的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-066 号 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于增加注册资本、 变更注册地址暨修订 < 公司章程 > 的议案》。

公司因实施发行股份购买资产及 2018 年股权激励计划，前述新增股份均已 完成登记及上市，公司总股本增加至 902,605,378 股，注册资本增加至 902,605,378 元。另，根据经营发展及实际需要，公司拟变更注册地址，需就《公司章程》部 分条款进行相应修改。修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所：深圳市光明新区观光路3009 号招商局光明科技园A3 栋05B3室。	公司住所：深圳市光明新区凤凰街道光侨大道2519号。
第六条	公司注册资本为人民币827,787,010元。	公司注册资本为人民币902,605,378元。
第十九条	公司股份总数为827,787,010 股，全部为普通股。	公司股份总数为902,605,378股，全部为普通股。

同时，董事会同意授权公司管理层办理有关工商变更登记手续，最终登记的 内容以工商部门核定的为准。

本议案需提交股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以 上通过。

（五）以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于修订 < 财务审批 管理制度 > 的议案》。

修订后的《财务审批管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （六）以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第

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三次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-067 号

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

• 1、 《第四届董事会第十次会议决议》；

• 2、 《独立董事关于第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

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二〇一八年五月二十一日

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