SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Feb 5, 2018

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-010号

深圳万润科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议 于2018年2月4日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室 以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2018年2月1日以电子邮件方式发出。 会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：副董事长罗明、董事易平川、独 立董事熊政平以通讯方式出席并表决），全体监事及高级管理人员列席会议。根 据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定， 会议合法有效。

会议由董事长李志江先生主持，审议通过以下议案：

• 一、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 8 票同意、 0 票反对、 0

• 票弃权，审议通过《关于公司 <2018 年股权激励计划（草案） > 及其摘要的议案》。 本议案具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

• 《公司 2018 年股权激励计划（草案）》及其摘要。

独立董事和监事会未向董事会提议聘请独立财务顾问。

• 关联董事郝军先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 二、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 8 票同意、 0 票反对、 0

• 票弃权，审议通过《关于公司 <2018 年股权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》。 本议案具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

• 《公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法》。 关联董事郝军先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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三、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股权激励计 划相关事宜的议案》。

为保证公司 2018 年股权激励计划（以下简称“本激励计划”）的高效、有 序完成，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施以下事宜：

1、确定本激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票 并办理授予股票相关事宜；

2、在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、 派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量、授予价格、 回购价格、回购方案做相应的调整；

3、对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认；

4、决定激励对象是否可以解除限售；

5、办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所 提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章 程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；

6、在激励对象个人情况发生变化时作出相应处置，包括但不限于取消激励 对象限制性股票解除限售的资格，在出现本激励计划中所列明的需要回购注销激 励对象尚未解锁的限制性股票时办理股票回购注销等相关事宜；

7、在不违背本激励计划方案的前提下，对激励计划进行管理和调整，不定 期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求 该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须 得到相应的批准；

8、在不违背本激励计划方案的前提下，签署、执行、修改、终止任何与本 激励计划有关的协议；

9、为本激励计划聘请财务顾问、律师、会计师、收款银行等中介机构；

10、就本激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续， 并做出其他与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

11、为实施本激励计划所需的其他必要程序或事宜，但有关文件明确规定需 由股东大会行使的权利除外；

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12、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。 关联董事郝军先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案具体内容详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-011 号公告《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事李志江先生、罗明先生回避表决。

五、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的 议案》

经总裁郝军先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任公司副董事长唐伟 先生（简历见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满止。公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数 的二分之一。

六、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于申请银行综合授信 额度及对全资子公司提供担保的议案》。

本议案具体内容详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-012 号公告《关于申请银行综合授信额度及对全资子公司提供担保的公告》。

七、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2018 年 第二次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-013 号公告《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

独立董事就上述股权激励计划、2018 年度日常关联交易及聘任公司副总裁 事宜发表了同意的事前认可意见和/或独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

八、备查文件

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• 1、《第四届董事会第六次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第四届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见》；

• 3、《独立董事关于第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。 特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

二〇一八年二月五日

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附件：高级管理人员简历

唐伟先生 ：

唐伟先生：1966年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工商管理 专业，现任公司副董事长、深圳日上光电有限公司董事长、拉萨市日进投资有 限公司董事长、惠州市日上光电有限公司执行董事、长春万润光电有限公司董 事长、重庆万润光电有限公司执行董事。

唐伟先生持有公司33,054,600股股票，占公司总股本的3.75%；与公司控股股 东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关 系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市 场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情 形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

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