SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

深圳万润科技股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第五次会议有关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》及深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公 司”）《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事， 已事前从公司获得并审阅了公司第四届董事会第五次会议拟审议的《关于转让广 东欧曼科技股份有限公司22%股份暨关联交易的议案》及《关于聘任2017年度审 计机构的议案》。现就公司第四届董事会第五次会议拟审议的有关事项发表事前 意见如下：

一、关于转让广东欧曼科技股份有限公司 22% 股份暨关联交易的事前认可 意见

本次关联交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前 审查。

经审阅和了解相关资料，我们认为：本次交易是根据欧曼科技的财务及经营 状况，综合考虑公司的前期投入及投资收益，与交易对方友好协商达成一致确认 的交易价格，定价符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

因此，我们同意将该事项提交第四届董事会第五次会议审议。同时，公司副 董事长罗明因担任欧曼科技董事，欧曼科技为公司关联方，本次交易构成关联交 易，关联董事罗明应回避对本议案的表决。

二、关于聘任 2017 年度审计机构的事前认可意见

经审阅相关资料和了解有关情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有 从事证券期货相关业务资格，多次为公司提供审计服务，在以往的审计工作中能 够按照《企业会计准则》和《中国注册会计师独立审计准则》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的有关规定，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见， 具有良好的职业素养和职业道德。

因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审 计机构，并同意将该议案提交第四届董事会第五次会议审议。

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独立董事：陈俊发

汤山文 熊政平

二〇一七年十二月二十八日

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