SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-127

深圳万润科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议 通知于2017年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2017年10月26日在深圳市福 田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场和通讯相结合方式召 开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：副董事长罗明及唐伟、独立 董事陈俊发以通讯方式出席并表决）。会议由董事长李志江先生主持，部分监事 及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公 司章程》等规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《 2017 年第三季度报告》

公司 2017 年第三季度报告正文及全文详见本公告同日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的 2017-129 号公告。

（二）以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》

本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2017-130 号公告《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（三）在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海

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证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2017-131 号公告《关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的公告》。

关联董事易平川已回避对本议案的表决。

（四）以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于全资子公司向银 行申请固定资产贷款及公司对其提供担保的议案》

本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2017-132 号公告《关于为全资子公司提供担保的公告》。

董事会同意将该议案提交股东大会审议。

• （五）以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代

• 表的议案》

本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2017-133 号公告《关于变更证券事务代表的公告》。

（六）以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于召开 2017 年第 五次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2017-134 号公告《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。

独立董事就关联交易事项发表事前认可意见及独立意见，就闲置自有资金购 买理财产品发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第四次会议决议》；

• 2、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》；

• 3、《独立董事关于第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。 特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

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二〇一七年十月二十七日

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