SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 26, 2017

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-086

深圳万润科技股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保证监事会的正常运作， 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2017年7月26日在东莞市松 山湖高新技术产业开发区工业西二路2号公司全资子公司广东恒润光电有限公司 会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，一致同意选举刘克利先生（简 历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，其任职资格符合担任公司监事的条 件。

刘克利先生与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事 蔡承荣女士、黄仁江先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会及 职工代表大会选举通过之日起生效。

声明：第四届监事会组成后，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管 理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过 公司监事总数的二分之一；公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分 之一，符合《公司章程》等规定。

黄琪先生届满离任后不再担任公司职工代表监事，但仍在公司全资子公司广 东恒润光电有限公司任职，公司对其任职监事期间为公司和监事会所做的贡献表 示衷心感谢！

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

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附：职工代表监事简历

刘克利先生 ：1980 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历； 曾任鹤山银雨灯饰有限公司研发工程师；2008 年 7 月加入公司，现为公司全资 子公司广东恒润光电有限公司照明事业部研发工程师。

刘克利先生通过深圳市德润共赢投资企业（有限合伙）间接持有公司 3 万股 股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高 级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未 被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公 开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查等情形，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

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