SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 26, 2017

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-088

深圳万润科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日召开2017 年第二次临时股东大会选举产生2名股东代表监事，与职工代表大会选举产生的1 名职工代表监事组成第四届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第四 届监事会第一次会议通知于2017年7月26日以当面告知方式送达全体监事，会议 于当日在东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号公司全资子公司广东 恒润光电有限公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事推举，由监事蔡承荣 女士主持本次会议，会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，董事会秘书列 席会议，本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求， 会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于选举第四届监事会主席的议 案》。

全体监事一致同意选举蔡承荣女士担任公司第四届监事会主席，自本次监事 会审议通过之日起生效，任期三年。

蔡承荣女士履历如下：

蔡承荣女士：1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，行 政管理专业；2004年6月加入公司，曾在公司采购部、董事会办公室、人力资源 部等任职，现任公司全资子公司广东恒润光电有限公司人力资源部经理。

蔡承荣女士通过深圳市德润共赢投资企业（有限合伙）间接持有公司12万股 股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高

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级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未 被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公 开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

三、备查文件

《第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

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