SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-038

深圳万润科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次 会议通知于2017年4月20日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2017年4月24 日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场与通讯 表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人，其中： 副董事长罗明先生及唐伟先生、董事苏军先生、独立董事韦少辉先生及李杰先生 以通讯方式出席并表决。会议由董事长李志江先生主持，部分监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《 2017 年第一季度报告》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年第一季度报告正文》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年第一季度报告全文》。

（二）以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购 买银行理财产品的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于使用闲置自有资金购买 银行理财产品的公告》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

（三）以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于使用非公开发行股票 之闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于使用非公开发行股票之 闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，保荐机构英大证券有限责任公司就 该事项出具《关于公司使用非公开发行股票之闲置募集资金购买银行理财产品的 核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于使用发行股份购买资 产之闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于使用发行股份购买资产 之闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，独立财务顾问国泰君安证券股份有 限公司就该事项出具《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意 见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第三届董事会第三十二次会议决议》

2、《独立董事关于相关事项的独立意见》

3、英大证券有限责任公司《关于公司使用非公开发行股票之闲置募集资金 购买银行理财产品的核查意见》

4、国泰君安证券股份有限公司《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财 产品的核查意见》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

==> picture [145 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2