SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

May 26, 2016

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-051

深圳万润科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会 议通知于 2016 年 5 月 21 日以直接送达方式发出，会议于 2016 年 5 月 25 日在深 圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816 号会议室以现场表决方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，监事黄琪先生因公事出差委 托监事赵鹏飞先生代表出席并表决，会议由监事会主席李旭文先生主持。本次会 议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议决议合 法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议并通过《关于以募集资金置换 已预先投入自筹资金的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于以募集资金置换已预先投入自筹 资金的公告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《深圳万润科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2016] 第 310596 号）；独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就该事项出具了《关于 深圳万润科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入自筹资金的核查意见》， 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在变 相改变募集资金用途之情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损

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害公司和股东利益之情形；本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金，履行了 必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及 公司《募集资金制度》等相关规定，合法、合规。因此，同意公司使用募集资金 4,875万元置换已预先投入的自筹资金4,875万元。

（二）以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议并通过《关于使用闲置募集资 金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于使用闲置募集资金购买银行理财 产品的公告》。

独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就该事项出具了《关于深圳万润科 技股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》，具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下，使用不超过人 民币 12,000 万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证 券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》、 《投资管理制度》及《委托理财管理制度》等相关规定，且履行了前述文件规定 的审批程序，合法、合规。公司使用闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理 财产品，有利于提高募集资金的使用效率和收益，不会损害公司和股东特别是中 小股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金 购买商业银行发行的保本型理财产品。

（三）以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议并通过《关于使用闲置自有资 金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于使用闲置自有资金购买银行理财 产品的公告》。

保荐机构英大证券有限责任公司就上述事项出具了《关于深圳万润科技股份 有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》，具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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监事会认为：目前公司自有资金充裕，在保障日常经营正常运作的前提下， 使用闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高闲置资金的使用 效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益之情形；且公司使用闲置自有资金 购买银行理财产品，履行了《公司章程》所规定的审批程序，合法、合规。因此， 同意公司使用不超过人民币 6,000 万元的闲置自有资金购买商业银行发行的保本 型理财产品。

三、备查文件

《第三届监事会第十三次会议决议》 特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月二十七日

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