SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

May 27, 2015

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证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-032

深圳万润科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万润科技”）第三届董 事会第九次会议通知于2015年5月22日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2015年5月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 会议由董事长李志江先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议并通过《关于开设非公开发行股票募集 资金专项账户的议案》

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资 金管理制度》等规定，董事会同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福 田支行（账号：79290155200000394）开设非公开发行股票募集资金专项账户， 用于收购深圳市日上光电股份有限公司100%股权项目、补充流动资金项目；同 意在杭州银行股份有限公司深圳科技支行（账号：4403040160000077327）开设 非公开发行股票募集资金专项账户，用于公司总部大楼项目（注：根据中国证监 会对公司2014年度非公开发行股票的审核要求，公司承诺：总部大楼建设所需的 9,000万元资金将建立专户存储制度，在每个会计年度结束后公开披露建设进度、 自有资金使用情况、银行融资使用情况等，保荐机构对总部大楼建设进行持续督 导并出具核查意见。）。

公司、保荐机构英大证券有限责任公司已分别与上海浦东发展银行股份有限

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公司深圳福田支行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行签订了《募集资金三方 监管协议》，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科 技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015-033）。

三、备查文件

《第三届董事会第九次会议决议》 特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

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二〇一五年五月二十八日

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