SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 12, 2013

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-059

深圳万润科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会 议通知于2013年9月4日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2013年9月12日 在公司六楼多功能会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事孙蓉女士以通讯方式参加表决。本 次会议由监事黄琪先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议召开程序及出席 情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经全体监事一致同意，选举李建中先生担任公司第二届监事会主席，任期至 第二届监事会届满。

（二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司监事会关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》。

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三、备查文件

《第二届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年九月十三日

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