SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jul 3, 2013

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-038

深圳万润科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会 议通知于2013年6月28日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2013年7月2日 在公司六楼多功能会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事李杰先生以通讯方式参加表决。 本次会议由董事长李志江先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于对控股子公司增资并受让部分股权的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司 关于对控股子公司增资并受让部分股权的公告》。

（二）审议并通过《关于制订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股 份有限公司委托理财管理制度》。

（三）审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

• （四）审议并通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

（五）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职及聘任的公告》。

公司独立董事就第一、三、四项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；保荐机构就上述第三、四项 议案发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的 《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司使用闲置自有资金购 买理财产品的核查意见》、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限 公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十六次会议决议》；

• 2、《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议

• 相关事项的独立意见》；

3、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司使用闲置自有 资金购买理财产品的核查意见》；

4、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司使用闲置募集 资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

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深圳万润科技股份有限公司

董 事 会 二〇一三年七月四日

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