SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 30, 2012

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-062

深圳万润科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议 通知于2012年11月26日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2012年11月30 日在公司六楼多功能会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2名，监事张思进 先生委托监事会主席陈菲女士表决，董事会秘书、监事候选人列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈菲女 士主持，经与会监事审议，以现场书面记名投票方式逐项表决，审议通过本次监 事会会议议案。

二、监事会会议审议情况

• (一)审议并通过《关于改聘2012 年度审计机构的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于改 聘2012 年度审计机构的公告》。

• (二)审议并通过《关于提名孙蓉女士为第二届监事会股东代表监事的议案》

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鉴于公司股东代表监事张思进先生因个人原因辞去股东代表监事职务，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，需补选一名监事。监事会同意提名孙蓉 女士(简历附后)为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会审议， 任期与第二届监事会任期一致。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会批准。

公司监事会经自查确认，在孙蓉女士当选为第二届监事会股东代表监事后， 监事会成员人数不存在以下情形：(1)最近二年内曾担任过公司董事或者高级管 理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；(2)单一股东提名的监事超过 公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

《第二届监事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监 事 会

二○一二年十二月一日

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附：股东代表监事候选人孙蓉女士简历

孙蓉，女，1972年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融 理财师。2002年8月至2008年5月任职于中国光大银行深圳红荔路支行，2008年5 月至今任职于深圳发展银行股份有限公司总行营业部。

孙蓉女士直接持有公司150万股股票，与公司的控股股东、实际控制人、持 股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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