SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 30, 2012

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-063

深圳万润科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会 议通知于2012年11月26日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2012年11月30 日在公司六楼多功能会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议 应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：董事罗明先生和独立董事李杰先生以 通讯方式参加表决，会议由董事长李志江先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于改聘2012 年度审计机构的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于改 聘2012 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于改聘

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2012 年度审计机构的独立意见》。

• （二）审议并通过《关于召开2012 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于召 开2012 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、《第二届董事会第十一次会议决议》

2、《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于改聘2012 年度审计机构的独 立意见》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

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