SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 9, 2012

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-061

深圳万润科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2012 年 11 月 8 日收到公司职工代表监事文军先生的辞职报告。因文军先生现担任公司 SMD 事 业部副总经理，工作较为繁忙，难以保证有充足的时间履行职工代表监事的职责， 故请求辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。文军先生辞去职工代表监事职 务后将继续担任 SMD 事业部副总经理一职。公司监事会对文军先生在职工代表 监事任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保障监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 于 2012 年 11 月 9 日召开职工代表大会 2012 年第一次会议，经与会职工代表民 主选举，会议补选黄琪先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后）， 黄琪先生将与其他两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期与第二 届监事会任期一致。

公司第二届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员 的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监 事总数的二分之一。

特此公告。

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附：职工代表监事黄琪简历

黄琪先生：1986 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，曾 任职于北京恒天星科技有限公司，2011 年 3 月加入公司，现任公司 SMD 事业部 销售部业务员。

黄琪先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，黄琪先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。

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