SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-057

深圳万润科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议 通知于2012年10月18日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2012年10月22 日在公司六楼多功能会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，会议由董事长李志江先生主持，公司部分监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要 求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2012 年第三季度报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2012 年第三季度报告正文》及巨潮资讯网登载的《深圳万润科技股份有限公司2012 年第三季度报告全文》。

（二）审议并通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于聘 任内部审计部门负责人的公告》。

三、备查文件

《第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

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二〇一二年十月二十三日

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