SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 22, 2012

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-050

深圳万润科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议 通知于2012年9月17日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2012年9月21日在 公司六楼多功能会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出 席董事9人，会议由董事长李志江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求， 会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股 份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

（二）审议并通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股 份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》。

保荐机构和独立董事对《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》和《关

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》发表了意见，具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《国信证券股份有限公司关于深圳万润科 技股份有限公司公司治理专项活动整改报告的核查意见》、《国信证券股份有限 公司关于深圳万润科技股份有限公司财务会计基础工作专项活动整改报告的核 查意见》和《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议 相关事项的独立意见》。

（三）审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。保荐机构和独立董 事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网登载的《国信证券股份有限公 司关于深圳万润科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的核查意见》和《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九 次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议并通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会批准。

（五）审议并通过《关于广东恒润光电有限公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会批准。

《关于公司申请银行综合授信额度的议案》和《关于广东恒润光电有限公司 申请银行授信额度的议案》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

万润科技股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行授信额度的公告》。

• （六）审议并通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （七）审议并通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （八）审议并通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （九）审议并通过《关于修订<财务审批管理暂行规定>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （十）审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （十一）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会批准。

• （十二）审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会批准。

• （十三）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会批准。

（十四）审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

该议案尚需提交股东大会批准。

（十五）审议并通过《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会批准。

（十六）审议并通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会批准。

（十七）审议并通过《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会批准。

（十八）审议并通过《关于制订<机构投资者接待管理制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（十九）审议并通过《关于召开2012 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司 关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知》。

制定或修订后的《内部控制制度》、《控股子公司管理制度》、《董事会秘 书工作制度》、《财务审批管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《股 东大会议事规则》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》、《对外担 保管理制度》、《募集资金管理制度》、《股东大会累积投票制实施细则》、《股 东大会网络投票实施细则》、《机构投资者接待管理制度》均登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4

• 1、《第二届董事会第九次会议决议》；

• 2、《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相

• 关事项的独立意见》；

3、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司公司治理专项 活动整改报告的核查意见》；

4、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司财务会计基础 工作专项活动整改报告的核查意见》；

5、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

==> picture [139 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

5