SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 10, 2012

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-043

深圳万润科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议 通知于2012年7月30日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2012年8月9日在 公司六楼会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8 人，独立董事李杰因公务出差委托独立董事刘旺新投票表决，会议由董事长李志 江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情 况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《2012年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《2012 年半年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012 年半年度报告摘要》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二)审议并通过《2012年半年度总裁工作报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

(三)审议并通过《关于向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币 5000万元综合授信额度的议案》

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公司因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司深圳福田支行以信用方式 申请综合授信额度人民币5000 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告》。

(四)《关于广东恒润光电有限公司与广东省冶金建筑安装有限公司签订工 程施工合同的议案》

公司全资子公司广东恒润光电有限公司拟与广东省冶金建筑安装有限公司 签订B 区项目厂房工程施工合同，工程总建筑面积30,143.47 ㎡（地下一层、地 面八层），合同价款31,580,355.00 元。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司 关于全资子公司签订工程施工合同的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• (五)审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• (六)审议并通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• (七)审议并通过《关于修订<预算管理制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• (八)审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• (九)审议并通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• (十)审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• (十一)审议并通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

• (十三)审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《内部审计制度》、《财务管理制度》、《全面预算管理制度》、 《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会审计委员会工 作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》均登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

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