SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 12, 2012

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-038

深圳万润科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议 通知于2012年7月6日以直接送达方式发出，会议于2012年7月10日在公司六楼会 议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席了会议。会议的召 集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈菲女士主 持，经与会监事审议，以现场书面记名投票方式逐项表决，审议通过本次监事会 会议议案。

二、监事会会议审议情况

• (一)审议并通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股 份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告》。

• (二)审议并通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股 份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

• (三)审议并通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》

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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股 份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

• (四)审议并通过《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为:公司制定和审核《关于未来三年（2012-2014 年）股东回报规 划》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，客观、真 实、准确的反映了公司的实际情况，有利于实现股东的合理投资回报和公司长远 发展。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股 份有限公司关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

(五)审议并通过《关于完善<公司章程>中利润分配政策的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为:完善后的利润分配政策符合中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》文件的要求，有利于 实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

(六)审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股 份有限公司监事会议事规则》。

三、备查文件

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《第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监 事 会

二○一二年七月十二日

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