SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 8, 2012

深圳万润科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

深圳万润科技股份有限公司(以下简称 “公司”)于2012年6月6日召开第二届董 事会第六次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作 制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第六 次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于开展公司治理专项活动的工作方案》

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监 字【2007】28 号）、深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工 作的通知》（深证局公司字【2007】14 号）、深圳证监局《关于做好深入推进公司治 理专项活动相关工作的通知》（深证局公司字【2008】62 号）、深圳证监局《关于做 好 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字【2009】65 号）等有关文 件的要求，公司将开展上市公司治理专项活动。为深入开展本次公司治理专项活动， 公司成立了以公司董事长为第一责任人的公司治理专项领导小组，负责实施公司专 项治理活动。制定了《关于开展公司治理专项活动的工作方案》，该方案明确了公司 专项治理自查阶段、公众评议阶段及整改提高阶段的时间、进度、相关责任部门及 相关工作内容，符合公司实际情况，同意公司按照以上工作方案开展公司治理专项 活动。

二、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》

根据财政部颁发的《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案 管理办法》相关规定，并依照深圳证监局《关于填报<深圳辖区上市公司财务会计基 础工作调查问卷>的通知》（深证局公司字【2009】30 号）（以下简称：《调查问卷》）、 《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》（深证局发【2010】45 号）（以下简称：《常见问题》）、《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会 计基础工作专项活动的通知》（深证局发【2010】109 号）等文件的相关要求，制定 了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》，该方案明确了财务会计

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基础工作专项活动自查自纠阶段及整改提高阶段的时间、进度、相关责任部门及相 关工作内容，符合公司实际情况，同意公司按照以上工作方案开展规范财务会计基 础工作专项活动。

三、《关于公司设立全资子公司的议案》

公司以自有资金人民币 3,000 万元投资设立全资子公司深圳万润节能有限公司 （最终以工商行政管理部门核定为准），符合当前 LED 行业发展情况、未来发展趋 势及公司的中长期发展战略，有利于公司实现产业链的自然延伸，为公司创造新的 利润增长点，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关要求，决策程序合法、有效，不 存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司以自有资金设立该全资子公 司。

四、《关于广东恒润光电有限公司以募集资金提前购买贴片式LED 机器设备并租 赁给公司使用的议案》

全资子公司广东恒润光电有限公司以募集资金提前分批购买贴片式LED 机器设 备并分批租赁给公司，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司正常生产经营的 需要，节约公司生产经营成本。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形。广东恒润光电有限公司以募集资金提前 购买贴片式LED 机器设备并租赁给公司使用符合《公司法》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，决策程序合法、有效。 因此，同意广东恒润光电有限公司以募集资金提前购买贴片式LED 机器设备并租赁 给公司使用。

独立董事:

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深圳万润科技股份有限公司 二○一二年六月六日

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