SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 20, 2012

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-020

深圳万润科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第五次会 议通知于2012年4月15日以电话、电子邮件等形式发出，会议于2012年4月19日在 公司六楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，其中:董事长李志江先生、董事张中汉先生及独立董事 李杰先生以通讯方式参与表决，会议由过半数董事推举董事罗明先生主持，公司 监事列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》 的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2012年第一季度报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股 份有限公司2012年第一季度报告全文》、《深圳万润科技股份有限公司2012年第 一季度报告正文》。

(二)审议通过《关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司二期增资的议 案》

公司使用募集资金对广东恒润光电有限公司进行增资，本次出资 80,370,600.00 元，其中33,000,000.00 元增加注册资本，差额47,370,600.00 元计入资本公积，公司将于董事会审议通过本议案之日起60 日内缴纳本期出资。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股 份有限公司关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司增资的公告》。

三、备查文件

《第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十日

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